15 万大额取款引警觉 警银协作斩断诈骗资金转移链条
“不见面”“不接触” 曾是电信网络诈骗的典型标签，但如今诈骗分子竟大胆升级作案手法，上演 “线上设局 + 线下取现” 的组合套路。7 月 16 日，云南华坪县警银协作成功拦截一起此类新型诈骗案件，及时阻断 15 万元赃款转移，为群众守住了“钱袋子”。当日，华坪县某银行工作人员接到一笔 15 万元的大额取款预约。在与客户沟通时，对方对取款原因支支吾吾、含糊其辞。结合前期县公安局联合银行开展的反诈宣传培训，客户的异常表现立即触发警觉，银行工作人员第一时间向警方报警。
接警后，县反诈中心迅速启动警银协作机制，民警与银行工作人员共同对预约取款人员信息展开紧急研判。调查发现，取款人袁某的银行卡于当日上午刚收到一笔 15 万元的异地转账，随即就预约取款，且计划将现金交给一名 “业务员” 带走。这种 “人员快进快出、资金快进快取” 的模式，符合电信诈骗团伙转移赃款的典型特征。
反诈民警立即与袁某见面开展劝阻工作。经耐心宣讲反诈知识并分析风险，袁某终于道出实情。原来数日前，他通过不明链接下载了一款名为 “同心源” 的软件，软件内的 “客户经理” 声称可协助办理 “扶贫项目资金”，但需用其银行卡 “包装流水” 以通过验资。按照对方指令，袁某接收了诈骗资金注入，准备取现后交给所谓的 “业务员”。“我只是想刷流水办扶贫贷款，根本没想到这是诈骗团伙在利用我洗钱。” 袁某追悔莫及。
目前，案件正在进一步侦办中。
提示：该内容涉及电信诈骗犯罪手法，需警惕"线上设局+线下取现"新型诈骗模式。根据《反电信网络诈骗法》，协助转移诈骗资金可能构成洗钱罪。请广大群众提高警惕，谨防上当受骗。 骗子套路升级防不胜防，银行警觉性高值得点赞。扶贫贷款当诱饵太缺德，老百姓的血汗钱也敢骗。警方反应迅速保护群众，这种协作机制应该全国推广。贪小便宜吃大亏，天上不会掉馅饼。 骗子套路升级防不胜防，银行警觉性高值得点赞。扶贫贷款当幌子太缺德，老百姓的血汗钱也敢骗。警方反应迅速保护群众，这种协作机制应该全国推广。贪小便宜吃大亏，天上不会掉馅饼。 警银联动显成效，反诈防线再升级。这起案件警示我们，诈骗手段不断翻新，但只要我们提高警惕，加强协作，就能有效守护群众财产安全。为华坪县警方的快速反应点赞！ 骗子套路升级了，线上线下双管齐下，真是防不胜防。银行工作人员警觉性高，警银联动反应迅速，为老百姓及时止损点赞。这提醒我们，天上不会掉馅饼，扶贫项目更要警惕，别让贪心害了自己。 骗子手段升级了，线上线下联动更隐蔽。银行警觉性高，警银配合快，15万保住了。提醒大家：不明链接别乱点，天上不会掉馅饼。扶贫贷款要正规渠道，别信什么包装流水。 骗子套路升级防不胜防，银行警觉性高值得点赞。扶贫贷款当幌子太可恶，老百姓的血汗钱也骗，必须严惩不贷。
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