【防范非法集资】兴业银行北京丰台支行成功拦截一起非法集资汇款

发布者: 丽江同城网 | 发布时间: 2022-3-30 16:41| 阅读量: 37072| 评论数: 0|IP：中国云南丽江

【防范非法集资】兴业银行北京丰台支行成功拦截一起非法集资汇款

一直以来，兴业银行始终致力倡导理性消费观念，创造良好的金融消费环境，努力让消费者享受更加平等、便捷、安全、放心地享有金融服务。近日，兴业银行北京丰台支行成功拦截一起非法集资汇款，守住了客户的“钱袋子”。

3月14日下午，客户王女士（化名）在兴业银行北京分行丰台支行办理业务。存入5.5万元现金后，王女士称要将全部资金转汇某商贸有限公司。柜员按照业务规范要求，询问客户汇款用途，客户称用途为代缴税款。柜员又详细询问了汇款用途情况等，发现该业务存疑，立即提高警惕并上报会计主管。经过支行会计主管、大堂经理、柜员与客户的耐心沟通，王女士称其前段时间在网上认识一个陌生人，在引导下加入了名为某产品的大群。群内经常发各种投资及收益截图，且会组织出行游玩活动。客户被“高收益”吸引，并前后通过其他银行向诈骗人员提供的公司账户转入了15万本金。客户办理业务当日，该诈骗分子告知客户已实现巨额报酬，但需先行支付税金5.5万元后，方可将其本金及利息返还。客户遂来到网点将其筹来的资金汇至诈骗分子指定的公司账户。支行会计主管在了解情况后，立即报警。在警察与丰台支行工作人员的共同劝说下，客户放弃汇款，并配合警察到派出所进行后续调查，表示感谢。

兴业银行北京分行提示消费者，遇到以下情况，务必提高警惕，谨防诈骗：自称公检法要求汇款的；通知中奖、领取补贴、包裹等要先交钱的；通过微信、电话要银行卡信息，尤其是动态验证码信息等。兴业银行北京分行相关负责人表示，兴业银行北京分行将不断探索创新金融知识普及宣传方式方法，通过开展形式多样的宣教活动，将金融知识送到百姓大众身边，践行企业社会责任、展示银行风采，时刻守护消费者的金融权益，为建设和谐稳定的金融生活贡献力量。

【防范非法集资】兴业银行北京丰台支行成功拦截一起非法集资汇款